R大通1：第六届董事会第五十次会议决议公告

公告编号：2024-018证券代码：400029证券简称：R大通1主办券商：麦高证券

广州大通资源开发股份有限公司第六届董事会第五十次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年7月15日

2.会议召开地点：天津市和平区金谷大厦33层会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月26日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长曾凡章

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于召开广州大通资源开发股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定公司决定于2024年7月31日，召开公司2024年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》1.议案内容：

无回避表决情况。同意根据股东的推荐，提名李占通、李春植、徐剑东为公司董事候选人，任期三年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

同意根据股东的推荐，提名李占通、李春植、徐剑东为公司董事候选人，任期三年。无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

无回避表决情况。

同意根据股东的推荐，提名曾勇华、沈柳生为公司独立董事候选人，任期三年。

2.议案表决结果：同意

票；反对

票；弃权

票。3.回避表决情况

同意根据股东的推荐，提名曾勇华、沈柳生为公司独立董事候选人，任期三年。无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《修改公司章程》

1.议案内容：

无回避表决情况。

修改公司章程第一百零六条：董事会由原7名董事组成变为5名董事组成，其中独立董事不少于2名，设董事长1人。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

无回避表决情况。《广州大通资源开发股份有限公司第六届董事会第五十次会议决议》

广州大通资源开发股份有限公司

董事会2024年7月16日