R大通1：第七届董事会第一次会议决议公告

广州大通资源开发股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年7月31日

2.会议召开地点：天津市和平区金谷大厦33层会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月25日以通讯方式发出

5.会议主持人：总经理李春植

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举李春植先生为公司董事长》

1.议案内容：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

选举李春植先生为公司董事长，任职期限至第七届董事会届满为止，自2024年7月31日起生效。根据《公司章程》规定，李春植先生成为公司法定代表人。

公告编号：2024-026

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

无回避表决。《广州大通资源开发股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》

广州大通资源开发股份有限公司

董事会2024年7月31日