长春高新：第十届董事会第二十六次会议决议公告

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

第十届董事会第二十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议于2023年8月4日以通讯发出会议通知。

2、本次董事会于2023年8月9日9:00以现场及通讯会议方式召开。

3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。

4、会议由董事长马骥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，一致通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。

表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《会计师事务所选聘制度》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、深交所要求的其他文件。

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

董事会2023年8月10日