永安林业：2023年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-101

福建省永安林业（集团）股份有限公司

2023年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间

现场会议召开时间：2023年9月25日下午15:00

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月25日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：福建省永安市南坑路638号煤业大厦会议室

（三）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召

开

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：公司董事长康鹤先生

（六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（七）会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东20人，代表股份131,671,120股，占上市公司总股份的39.1082％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份92,791,779股，占上市公司总股份的27.5605％。通过网络投票的股东15人，代表股份38,879,341股，占上市公司总股份的11.5477％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东16人，代表股份29,975,519股，占上市公司总股份的8.9032％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份12,627,914股，占上市公司总股份的3.7507％。通过网络投票的中小股东14人，代表股份17,347,605股，占上市公司总股份的5.1525％。

（八）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，

表决通过以下议案：

议案1：《关于拟转让连城分公司林木资产暨关联交易的议案》

总表决情况：

同意50,745,755股，占出席会议所有股东所持股份的

98.5216％；反对761,500股，占出席会议所有股东所持股份的

1.4784％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意29,214,019股，占出席会议的中小股东所持股份的

97.4596％；反对761,500股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本议案获得通过（关联股东已回避表决）。

议案2：《关于为雄安公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意131,208,220股，占出席会议所有股东所持股份的

99.6484％；反对462,900股，占出席会议所有股东所持股份的

0.3516％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意29,512,619股，占出席会议的中小股东所持股份的

98.4557％；反对462,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5443％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本议案为特别决议议案，应由出席股东大会的股东（股东代理人） 所持有效表决权的三分之二以上通过。根据统计的现场及网络投票结果，本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所

（二）律师姓名：金子璇、吴桐

（三）结论性意见：福建省永安林业（集团）股份有限公司2023年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）法律意见书。

特此公告！

福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会

2023年9月25日