永安林业：第十届监事会第三次会议决议公告

福建省永安林业（集团）股份有限公司

第十届监事会第三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议通知于2023年11月19日以书面和通讯方式发出，2023年11月20日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席王宇女士主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（关联监事王宇回避表决本议案）的表决结果通过了《关于终止公司2022 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》。

同意终止本次向特定对象发行股票并撤回申请文件。内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止向特定对象发行股票并撤回申请文件的公告》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会2023年11月20日