永安林业：2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-023

福建省永安林业（集团）股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间

现场会议召开时间：2024年4月15日下午15:00

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：福建省永安市南坑路638号煤业大厦公司会议室

（三）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：公司董事长吕锦程先生

（六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（七）会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东32人，代表股份116,517,515股，占上市公司总股份的34.6074％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份91,065,079股，占上市公司总股份的27.0476％。通过网络投票的股东27人，代表股份25,452,436股，占上市公司总股份的7.5597％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东28人，代表股份3,940,314股，占上市公司总股份的1.1703％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份19,614股，占上市公司总股份的0.0058％。通过网络投票的中小股东26人，代表股份3,920,700股，占上市公司总股份的1.1645％。

（八）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决通过以下议案：

议案1：《关于停止生物质能循环利用项目投资建设的议案》总表决情况：

同意92,033,979股，占出席会议所有股东所持股份的

78.9872％；反对2,951,800股，占出席会议所有股东所持股份的

2.5334％；弃权21,531,736股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的18.4794％。

中小股东总表决情况：

同意988,514股，占出席会议的中小股东所持股份的

25.0872％；反对2,951,800股，占出席会议的中小股东所持股份的74.9128％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市中伦文德律师事务所

（二）律师姓名：李敏、张晓萌

（三）结论性意见：福建省永安林业（集团）股份有限公司2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）法律意见书。

特此公告！

福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会

2024年4月15日