永安林业：2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-058

福建省永安林业（集团）股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间

现场会议召开时间：2024年7月24日下午

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月24日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年7月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：福建省永安市南坑路 638 号煤业大厦公司8楼会议室

（三）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：公司董事长吕锦程先生

（六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（七）会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东45人，代表股份91,381,561股，占公司有表决权股份总数的27.1416％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份91,062,079股，占公司有表决权股份总数的27.0468％。

通过网络投票的股东41人，代表股份319,482股，占公司有表决权股份总数的0.0949％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东42人，代表股份336,096股，占公司有表决权股份总数的0.0998％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份16,614股，占公司有表决权股份总数的0.0049％。

通过网络投票的中小股东41人，代表股份319,482股，占公司有表决权股份总数的0.0949％。

（八）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决通过以下议案：

议案1：《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举彭亚峰先生、张卫泳先生为第十届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止，具体选举结果如下：

总表决情况：

1.01.候选人：关于补选彭亚峰先生为第十届董事会独立董事

同意股份数:91,086,150股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.6767%。

1.02.候选人：关于补选张卫泳先生为第十届董事会独立董事

同意股份数:91,096,080股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.6876%。

中小股东总表决情况：

1.01.候选人：关于补选彭亚峰先生为第十届董事会独立董事

同意股份数:40,685股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的12.1052%。

1.02.候选人：关于补选张卫泳先生为第十届董事会独立董事

同意股份数:50,615股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的15.0597%。

表决结果：彭亚峰、张卫泳先生当选为公司第十届董事会独

立董事。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市中伦文德律师事务所

（二）律师姓名：李敏、张晓萌

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）法律意见书。

特此公告！

福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会

2024年7月24日