永安林业：2024年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-078

福建省永安林业（集团）股份有限公司

2024年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间

现场会议召开时间：2024年12月26日下午15:00

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月26日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：福建省永安市南坑路638号煤业大厦公司会议室

（三）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：公司董事长吕锦程先生

（六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（七）会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东160人，代表股份74,831,714股，占公司有表决权股份总数的22.2261％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份64,901,214股，占公司有表决权股份总数的

19.2766％。通过网络投票的股东158人，代表股份9,930,500股，占公司有表决权股份总数的2.9495％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东159人，代表股份9,947,114股，占公司有表决权股份总数的2.9544％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份16,614股，占公司有表决权股份总数的0.0049％。通过网络投票的中小股东158人，代表股份9,930,500股，占公司有表决权股份总数的2.9495％。

（八）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过以下议案：

议案1：关于聘请年审会计师事务所的议案总表决情况：

同意74,022,614股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9188％；反对776,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0370％；弃权33,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0442％。

中小股东总表决情况：

同意9,138,014股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8660％；反对776,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8013％；弃权33,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3328％。

表决结果：本议案获得通过。

议案2：关于出售资产暨关联交易的议案

总表决情况：

同意9,578,814股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2974％；反对310,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1205％；弃权57,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5821％。

中小股东总表决情况：

同意9,578,814股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2974％；反对310,400股，占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的3.1205％；弃权57,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5821％。

表决结果：本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市中伦文德律师事务所

（二）律师姓名：方悦、张晓萌

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）法律意见书。

特此公告！

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2024年12月26日