湖北广电：第十届董事会第十五次会议决议公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议通知于2023年8月8日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2023年8月14日以通讯方式召开。会议应收表决票10票，实收表决票10票。会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于选举曾文先生为公司董事长的议案》；

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于选举曾文先生为公司董事长的公告》（公告编号：2023-042）。

2、审议《关于选举董事会战略委员会委员主任委员的议案》；

表决情况：同意 10票，反对0票，弃权0票。

表决结果：此议案获得通过。

根据《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》等有关规定，经全体董事表决，同意曾文先生任公司第十届董事会战略委员会主任委员，任期自董事会通过之日起至第十届董事会届满为止。

战略委员会成员具体为：曾文先生、曾柏林先生、蒋红瑶女士、

严浩宇先生、高福安先生、郑东平先生；曾文先生为主任委员。

三、备查文件

公司第十届董事会第十五次会议决议。特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二三年八月十五日