湖北广电：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于召开2026 年第一次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月3 日在《证券时报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知(延期 后)》(公告编号:2026-009),本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式,现再次将本次股 东会的有关事项提示如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次:2026 年第一次临时股东会
2.股东会的召集人:董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间:
(1)现场会议时间:2026 年4 月15 日14:30:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年4 月15 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年4 月15 日9:15 至15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日:2026 年4 月3 日
7.出席对象:
(1)截至2026 年4 月3 日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该 股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8.会议地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路62 号湖北广电网络大厦
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
关于公司与湖北文投签订《定向减资协
非累积投票提案 √
1.00
议》暨关联交易的议案
关于增加公司经营范围及修订《公司章
2.00
非累积投票提案 √
程》的议案
2.上述议案已经公司第十届董事会第三十四次会议审议通过,具体内容详见2026 年3 月24 日公司 在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和深交所网站上披露的《第十届董事会第 三十四次会议决议公告》及同日披露的相关公告。
3.充分尊重并维护中小投资者合法权益,公司将对中小投资者(中小投资者是指除公司董事、高管 和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票情况单独作出统计。
4.上述议案中,议案1.00 关联股东湖北省楚天数字电视有限公司、湖北省楚天视讯网络有限公司、 湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司、楚天襄阳有线电视股份有限公司回避表决;议案2.00 须经 出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。
三、会议登记等事项
1.登记方式
(1)法人股股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法 定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书 (附件2)、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。
(2)自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明 登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书(附件2)和委托人的身份证复印件、股票账 户卡复印件及持股证明办理登记。
(3)异地股东可采用书面信函或传真的方式登记,传真、信函以登记时间内公司收到为准。
(4)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经 过公证。
登记时间:2026 年4 月7 日,9:00 至12:00,14:00 至17:00。
登记地点:湖北省广播电视信息网络股份有限公司证券法务部。
2.联系方式
联系地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路62 号湖北广电网络大厦10 楼
邮政编码:430051
联系电话:027-58080268
传真:027-58080269
电子邮箱:hbgddongmiban@163.com
联系人:曹君
(1)本次股东会的现场会议预计不超过半天,出席会议的股东食宿和交通费用自理。
(2)出席会议的股东或股东代理人需出示登记手续中所列明的文件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
董事会会议决议
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会 2026 年4 月10 日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360665”,投票简称为“广电投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再 对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2026 年4 月15 日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2026 年4 月15 日,9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施 细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过 深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2026 年第一次临时股东会授权委托书
兹委托
兹委托__________先生(女士)代表本人(或本单位)出席湖北省广播电视信息网络 股份有限公司于2026 年4 月15 日召开的2026 年第一次临时股东会,并代表本人(或本 单位)按以下方式行使表决权:
备注 同意 反对 弃权 回避
该列打勾的栏
提案 编码 提案名称
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于公司与湖北文投签订《定向减资协
√
1.00
议》暨关联交易的议案
关于增加公司经营范围及修订《公司章
√
2.00
程》的议案
附注说明:
1.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
2.委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。
委托人姓名或名称:
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户:
委托人身份证号码(营业执照号码):
受托人签名:
受托人身份证号:
委托书有效期限:
委托人签名(法人股东加盖公章):
委托日期: 年 月 日