湖北广电：2025年年度股东会决议公告

查股网 2026-05-16 湖北广电(000665)公司公告

证券代码：000665证券简称：湖北广电公告编号：2026-026

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议时间：2026年5月15日（星期五）14:30。网络投票时间：2026年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月15日9:15—15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路62号湖北广电网络大厦9楼1号会议室。

（3）会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（4）会议召集人：公司董事会

（5）现场会议主持人：公司董事长曾文先生

（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

2.会议出席情况

（1）出席会议股东的总体情况参与本次股东会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共计298人，代表股份数为467,423,599股，占公司有表决权股份总数的

41.1049%。

其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计9人，代表股份数为399,770,077股，占公司有表决权股份总数的35.1555%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共289人，代表股份数为67,653,522股，占公司有表决权股份总数的5.9494%。

（2）中小股东出席会议情况

参加表决的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）288人，代表股份数为10,796,077股，占公司有表决权股份总数的0.9494%。

（3）公司董事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议，并对本次股东会进行了现场见证。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议了以下议案：

	表决情况
议案序号与名称	分类	同意		反对		弃权		表决结果
议案序号与名称	分类	股数	比例	股数	比例	股数	比例
1.00《公司2025年年度报告全文》及《公司2025年年度报告摘要》	出席会议有表决权股东	464,896,236	99.4593%	2,503,983	0.5357%	23,380	0.0050%	通过
1.00《公司2025年年度报告全文》及《公司2025年年度报告摘要》	其中：中小股东	8,268,714	76.5900%	2,503,983	23.1935%	23,380	0.2166%	通过
2.00《公司2025年度董事会报告》	出席会议有表决权股东	464,871,596	99.4540%	2,511,983	0.5374%	40,020	0.0086%	通过
2.00《公司2025年度董事会报告》	其中：中小股东	8,244,074	76.3618%	2,511,983	23.2676%	40,020	0.3707%	通过
3.00《公司2025年度利润分配的预案》	出席会议有表决权股东	464,830,996	99.4453%	2,558,383	0.5473%	34,220	0.0073%	通过
3.00《公司2025年度利润分配的预案》	其中：中小股东	8,203,474	75.9857%	2,558,383	23.6973%	34,220	0.3170%	通过
4.00《关于申请2026年度银行综合授信的议案》	出席会议有表决权股东	459,654,472	98.3379%	7,749,807	1.6580%	19,320	0.0041%	通过
4.00《关于申请2026年度银行综合授信的议案》	其中：中小股东	3,026,950	28.0375%	7,749,807	71.7835%	19,320	0.1790%	通过
5.00《关于公司未弥补亏损达到实收股本总	出席会议有表决权股东	464,835,596	99.4463%	2,556,583	0.5470%	31,420	0.0067%	通过
5.00《关于公司未弥补亏损达到实收股本总	其中：中小股东	8,208,074	76.0283%	2,556,583	23.6807%	31,420	0.2910%	通过

额三分之一的议案》
6.00《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	逐项表决子议案
6.01《关于公司向控股股东及其关联方采购商品、接受劳务的议案》	出席会议有表决权股东	170,675,924	98.4743%	2,465,583	1.4226%	178,720	0.1031%	通过
6.01《关于公司向控股股东及其关联方采购商品、接受劳务的议案》	其中：中小股东	8,151,774	75.5068%	2,465,583	22.8378%	178,720	1.6554%	通过
6.02《关于公司向控股股东及关联方销售商品、提供劳务的议案》	出席会议有表决权股东	170,676,624	98.4747%	2,464,283	1.4218%	179,320	0.1035%	通过
6.02《关于公司向控股股东及关联方销售商品、提供劳务的议案》	其中：中小股东	8,152,474	75.5133%	2,464,283	22.8257%	179,320	1.6610%	通过
6.03《关于公司与湖北广播电视台及关联方发生交易的议案》	出席会议有表决权股东	170,674,624	98.4736%	2,466,683	1.4232%	178,920	0.1032%	通过
6.03《关于公司与湖北广播电视台及关联方发生交易的议案》	其中：中小股东	8,150,474	75.4948%	2,466,683	22.8480%	178,920	1.6573%	通过
6.04《关于公司与武汉广播电视台关联方发生交易的议案》	出席会议有表决权股东	359,142,811	99.2665%	2,470,583	0.6829%	183,120	0.0506%	通过
6.04《关于公司与武汉广播电视台关联方发生交易的议案》	其中：中小股东	8,142,374	75.4197%	2,470,583	22.8841%	183,120	1.6962%	通过
6.05《关于公司与北京国安广视网络有限公司关联方发生交易的议案》	出席会议有表决权股东	407,909,651	99.3530%	2,476,483	0.6032%	180,020	0.0438%	通过
6.05《关于公司与北京国安广视网络有限公司关联方发生交易的议案》	其中：中小股东	8,139,574	75.3938%	2,476,483	22.9387%	180,020	1.6675%	通过
6.06《关于公司与其他关联方发生交易的议案》	出席会议有表决权股东	464,814,596	99.4418%	2,429,983	0.5199%	179,020	0.0383%	通过
6.06《关于公司与其他关联方发生交易的议案》	其中：中小股东	8,187,074	75.8338%	2,429,983	22.5080%	179,020	1.6582%	通过
7.00《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	出席会议有表决权股东	464,626,296	99.4015%	2,754,683	0.5893%	42,620	0.0091%	通过
7.00《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	其中：中小股东	7,998,774	74.0896%	2,754,683	25.5156%	42,620	0.3948%	通过
8.00《关于2025年度董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	出席会议有表决权股东	464,626,296	99.4015%	2,754,683	0.5893%	42,620	0.0091%	通过
8.00《关于2025年度董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	其中：中小股东	7,998,774	74.0896%	2,754,683	25.5156%	42,620	0.3948%	通过

说明：议案6.01、6.02、6.03关联股东湖北省楚天数字电视有限公司、湖北省楚天视讯网络有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司、楚天襄阳有线电视股份有限公司均已回避表决；议案

6.04关联股东武汉广播电视台、武汉有线广播电视网络有限公司均已回避表决；议案6.05关联股东中信国安信息产业股份有限公司已回避表决。

本次股东会听取了独立董事2025年度述职报告。

三、律师出具的法律意见本次股东会由湖北天明律师事务所潘琦、魏维律师现场见证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1.公司2025年年度股东会决议；

2.湖北天明律师事务所关于公司2025年年度股东会的法律意见书。特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二六年五月十六日

附件：公告原文