经纬纺机：2022年度股东大会决议公告
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2023-27
经纬纺织机械股份有限公司2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：本次会议无否决议案。
一、会议召开情况
1. 召开时间：2023年5月24日14:30开始
2. 召开地点：北京市经济技术开发区永昌中路8号本公司会议室
3. 召开方式：现场结合网络
4. 召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长邵明东先生
6. 本次会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席此次股东大会的股东及股东代表24人，代表股份 412,770,470 股，占本公司股份总数的58.62%。其中：出席现场会议股东及股东代表412,300,470人，代表股份9股，占本公司股份总数58.55%；参加网络投票的股东15人，代表股份470,000股，占本公司股份总数的0.07%；出席本次会议的A股股东及股东代表23名，代表股份240,362,979 股，占本公司股份总数的34.14%，其中中小股东及股东代表15名，代表股份470,000股，占本公司股份总数的0.07%；出席本次会议的外资股股东及股东代表1名，代表股份172,407,491股，占本公司股份总数的24.49%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师参加了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了如下议案：
普通决议案：
1、本公司2022年度董事会报告
总体表决情况：
同意412,649,970股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.97%；反对120,500股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.03%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。A股股东表决情况：
同意240,242,479股，占出席会议有表决权A股股东所持股份的99.95%；反对120,500 股，占出席会议有表决权A股股东所持股份的0.05%；弃权0股，占出席会议有表决权A股股东所持股份的0%。
其中中小股东表决情况：同意 1,980,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
94.27%；反对 120,500 股，占出席会议中小股东所持股份的5.73%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
外资股股东表决情况：
同意172,407,491股，占出席会议外资股股东所持股份的100%。
表决结果：议案获得通过。
2、本公司2022年度监事会报告
总体表决情况：
同意412,649,970股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.97%；反对120,500股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.03%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
A股股东表决情况：
同意240,242,479股，占出席会议有表决权A股股东所持股份的99.95%；反对120,500 股，占出席会议有表决权A股股东所持股份的0.05%；弃权0股，占出席会议有表决权A股股东所持股份的0%。
其中中小股东表决情况：同意 1,980,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
94.27%；反对 120,500 股，占出席会议中小股东所持股份的5.73%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
外资股股东表决情况：
同意172,407,491股，占出席会议外资股股东所持股份的100%。
表决结果：议案获得通过。
3、本公司2022年度报告及其摘要
总体表决情况：
同意 412,648,970 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.97%；反对121,500股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.03%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
A股股东表决情况：
同意 240,241,479 股，占出席会议有表决权A股股东所持股份的99.95%；反对121,500 股，占出席会议有表决权A股股东所持股份的0.05%；弃权0股，占出席会议有表决权A股股东所持股份的0%。
其中中小股东表决情况：同意 1,979,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
94.22%；反对 121,500 股，占出席会议中小股东所持股份的5.78%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
外资股股东表决情况：
同意172,407,491股，占出席会议外资股股东所持股份的100%。
表决结果：议案获得通过。
4、本公司2022年度利润分配方案
总体表决情况：
同意 412,562,970 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.95%；反对207,500股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.05%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
A股股东表决情况：
同意 240,155,479 股，占出席会议有表决权A股股东所持股份的99.91%；反对207,500 股，占出席会议有表决权A股股东所持股份的0.09%；弃权0股，占出席会议有表决权A股股东所持股份的0%。
其中中小股东表决情况：同意 1,893,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
90.13%；反对 207,500 股，占出席会议中小股东所持股份的9.87%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
外资股股东表决情况：
同意172,407,491股，占出席会议外资股股东所持股份的100%。
表决结果：议案获得通过。
5、关于续聘本公司2023年度会计师的议案
总体表决情况：
同意 412,647,970 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.97%；反对122,500股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.03%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
A股股东表决情况：
同意 240,240,479 股，占出席会议有表决权A股股东所持股份的99.95%；反对122,500股，占出席会议有表决权A股股东所持股份的0.05%；弃权0股，占出席会议有表决权A股股东所持股份的0%。
其中中小股东表决情况：同意 1,978,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
94.17%；反对 122,500 股，占出席会议中小股东所持股份的5.83%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
外资股股东表决情况：
同意172,407,491股，占出席会议外资股股东所持股份的100%。表决结果：议案获得通过。
6、关于对中融信托2023年自营投资业务授权的议案
总体表决情况：
同意 412,647,870 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.97%；反对122,600股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.03%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。A股股东表决情况：
同意 240,240,379 股，占出席会议有表决权A股股东所持股份的99.95%；反对122,600股，占出席会议有表决权A股股东所持股份的0.05%；弃权0股，占出席会议有表决权A股股东所持股份的0%。
其中中小股东表决情况：同意 1,978,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
94.17%；反对 122,600 股，占出席会议中小股东所持股份的5.83%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
外资股股东表决情况：
同意172,407,491股，占出席会议外资股股东所持股份的100%。
表决结果：议案获得通过。
7、关于本公司2022年下半年计提及转回减值准备的议案
总体表决情况：
同意 412,600,570 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.96%；反对169,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.04%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
A股股东表决情况：
同意 240,193,079 股，占出席会议有表决权A股股东所持股份的99.93%；反对169,900 股，占出席会议有表决权A股股东所持股份的0.07%；弃权0股，占出席会议有表决权A股股东所持股份的0%。
其中中小股东表决情况：同意 1,931,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
91.91%；反对 169,900 股，占出席会议中小股东所持股份的8.09%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
外资股股东表决情况：
同意172,407,491股，占出席会议外资股股东所持股份的100%。
表决结果：议案获得通过。
8、关于公司与国机财务有限责任公司开展金融业务及预计额度的议案
总体表决情况：
同意 1,781,500 股，占出席会议有表决权股东所持股份的82.64%；反对374,300 股，占出席会议有表决权股东所持股份的17.36%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；回避表决410,614,670股。
A股股东表决情况：
同意 1,781,500 股，占出席会议有表决权A股股东所持股份的82.64%；反对374,300股，占出席会议有表决权A股股东所持股份的17.36%；弃权0股，占出席会议有表决权A股股东所持股份的0%；回避表决 238,207,179 股。
其中中小股东表决情况：同意 1,727,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
82.19%；反对374,300股，占出席会议中小股东所持股份的17.81%%；弃权0股，占出
席会议中小股东所持股份的0%。外资股股东表决情况：
回避表决172,407,491 股，占出席会议外资股股股东所持股份的100%。表决结果：议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京金诚同达律师事务所李敏律师、唐莉律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、规范性文件和《公司章程》的规定。
五、备查文件
1、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书；
2、2022年度股东大会决议。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会2023年5月25日