R经纬1：第十届董事会2024年第四次临时会议决议公告

经纬纺织机械股份有限公司第十届董事会2024年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“经纬纺机”或“公司”）于2024年5月14日以通讯方式举行第十届董事会2024年第四次临时会议。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知期限，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由邵明东董事长主持。会议应到董事9名，实际出席的董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。经过充分讨论，会议表决通过了如下决议：

董事会决定于2024年5月30日召开公司2024年第一次临时股东大会。（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）具体请见公司披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会2024年5月14日