R经纬1：第十届董事会2024年第六次临时会议决议公告

经纬纺织机械股份有限公司第十届董事会2024年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“经纬纺机”或“公司”）于2024年8月12日以电子邮件等方式发出会议通知，于2024年8月16日以通讯方式举行第十届董事会2024年第六次临时会议。会议由邵明东董事长主持。会议应到董事9名，实际出席的董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。经过充分讨论，会议表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于解散清算四川绿色智慧纺织工业有限公司的议案》（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

二、审议通过《关于修订<经纬纺织机械股份有限公司全面预算管理办法><经纬纺织机械股份有限公司担保管理办法>的议案》（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

三、审议通过《关于修订<经纬纺织机械股份有限公司投资管理制度>的议案》

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

四、审议通过《关于修订<经纬纺织机械股份有限公司产品研究与开发管理制度>的议案》

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

五、审议通过《关于修订<重大信息报告办法>的议案》

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会2024年8月16日