R经纬1：第十届董事会2024年第七次临时会议决议公告

经纬纺织机械股份有限公司第十届董事会2024年第七次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“经纬纺机”或“公司”）于2024年11月22日以电子邮件等方式发出会议通知，于2024年11月29日以通讯方式举行第十届董事会2024年第七次临时会议。会议由邵明东董事长主持。会议应到董事9名，实际出席的董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。会议表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于修订“三重一大”决策事项及权限表的议案》（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

二、审议通过《关于制定经纬纺织机械股份有限公司合规管理制度的议案》（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

三、审议通过《关于经纬纺机2025年度固定资产投资计划的议案》（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会2024年11月29日