R经纬1：第十届董事会2025年第一次临时会议决议公告

经纬纺织机械股份有限公司第十届董事会2025年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年1月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月20日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：邵明东

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合法律法规及《经纬纺织机械股份有限公司章程》《经纬纺织机械股份有限公司董事会议事规则》相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年度国有资本金拨付暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公告编号：2025-001

机械集团物资服务有限公司（以下简称：中纺机物资）以借款形式向公司拨付国有资本金12,000万元，借款利率按当期LPR执行。本次国有资本金拨付，公司目前按照借款形式接收并进行会计处理。未来公司将按照有关要求，对该国有资本金进行相应会计处理，具备条件时履行相应程序转为实收资本。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事吴永杰、杜军涛、刘定国回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第十届董事会2025年第一次临时会议决议

经纬纺织机械股份有限公司

董事会2025年1月24日