R经纬1：第十一届董事会2026年第一次临时会议决议公告

经纬纺织机械股份有限公司 第十一届董事会2026 年第一次临时会议决议公告

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经纬纺织机械股份有限公司(以下简称“经纬纺机”或“公司”)于2026 年 3 月4 日以电子邮件发出董事会会议通知,于2026 年3 月12 日以通讯方式举行 第十一届董事会2026 年第一次临时会议。根据公司章程规定,会议由邵明东董 事长主持。会议应到董事9 名,实际出席的董事9 名,公司高级管理人员列席了 会议,符合《公司法》和公司章程的规定。会议表决通过了如下决议:

一、审议通过《关于修订公司<“三重一大”决策事项及权限表>的议案》

(表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权)

二、审议通过《关于公司2026 年度经营方针目标的议案》

(表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权)

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2026 年3 月12 日