美置5：关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
证券代码：
400186
证券简称：美置
主办券商：太平洋证券
美好置业集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年第三次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间
2023年12月28日（周四）下午15:00
（六）出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2023年12月21日；
本次股东大会股权登记日登记在册的本公司股东均有权出席本次会议并参加表决，不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人（该代理人不必是本公司的股东）出席本次会议和参加表决；
2、公司董事、监事和高级管理人员及信息披露事务负责人；
3、律师见证的相关安排：本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。
（七）会议地点
武汉市阳区马鹦路191号美好广场公司会议室
二、会议审议事项
| 序号 | 议案名称 |
关于增补公司第十届董事会董事的议案
关于续聘公司
| 2 | 2023 |
年度审计机构的议案
上述议案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过。上述议案的详细内容，详见本公告附件二。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东
委托他人出席会议的，受托代理人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书。
2、法人股东登记时需出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证
及法人股东持股有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，受托代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股有效证明。
四、其他
（一）联系人：公司董事会办公室
（二）联系地址：湖北省武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场39楼
（三）联系电话：027-87838669
（四）电子邮箱：IR@000667.com
（五）会议费用：出席本次股东大会股东食宿费及交通费自理。
五、附件资料
附件一：授权委托书附件二：《2023年第三次临时股东大会之会议文件》。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会2023年12月12日
附件一：
授权委托书
美好置业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 议案名称 |
| 同意 | 反对 |
关于增补公司第十届董事会董事的议案
关于续聘公司2023年度审计机构的议案
委托权限：【是/否】能转委托
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号：【】 受托人身份证号： 【】
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件二：
2023
年第三次临时股东大会之会议文件
议案一：
关于增补公司第十届董事会董事的议案
各位股东：
鉴于公司第十届董事会董事名额出现空缺，根据《公司章程》的相关规定，公司董事会拟提名邱全喜先生（简历附后）为第十届董事会董事候选人，任期由股东大会批准之日起至本届董事会届满之日止。以上议案，提请各位股东审议。
美好置业集团股份有限公司
2023年12月12日
附：董事候选人简历
邱全喜：1970年生，男，工业与民用建筑专业学士学位。2012年入职本公司，2012年2月至2023年8月，历任公司武汉区域美好锦程项目总经理、武汉地产项目总经理、西安城市公司总经理、存量事业部工程建设部总监、美好房屋智造运营管理中心副总经理；2023年8月至今，任美好房屋智造集团总裁助理、美好房屋智造运营中心执行总经理。
邱全喜先生目前未持有公司股票，其与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不存在为“失信被执行人”的情形；不存在相关法律法规所列的不得被提名担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
议案二：
关于续聘公司2023
年度审计机构的议案
各位股东：
鉴于公司2022年度聘请的会计师事务所——中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）具有相关业务资格，执业经验较为丰富，对于公司2022年度财务报告、内部控制有效性进行审计的过程中勤勉尽职，按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，能够独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，并且在中国证监会等各类监管机构的历次评价和检查中无重大不良记录，有着良好的口碑和声誉。为满足公司财务审计等要求，保持公司审计工作的连续性和完整性，公司拟继续聘请中审众环担任公司2023年度财务报告审计机构，提请股东大会授权公司经营管理层根据公司业务规模、年度审计工作会计处理复杂程度、事务所收费标准等因素，参照市场价格、以公允合理的定价原则与中审众环协商确定审计费用。
一、中审众环基本情况
1、基本信息
会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169 号2-9层
首席合伙人：石文先
2022年度末合伙人数量：203人
2022年度末注册会计师人数：1,265人
2022年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：720人
2022年收入总额（经审计）：213,165.06万元2022年审计业务收入（经审计）：181,343.80万元2022年证券业务收入（经审计）：57,267.54万元2022年上市公司审计客户家数：195家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等。
2022年挂牌公司审计客户家数：9家2022年上市公司审计客户前五大主要行业：
行业代码 行业门类
制造业（101）
批发和零售业（19）
信息传输、软件和信息技术服务业（14）
农、林、牧、渔业（10）
建筑业（9）2022年挂牌公司审计客户前五大主要行业：
行业代码 行业门类
制造业（120）
信息传输、软件和信息技术服务业（34）
建筑业（14）
批发和零售业（10）
科学研究和技术服务业（9）2022年上市公司审计收费：20,472.43万元2022年挂牌公司审计收费：4,959.71万元2022年本公司同行业上市公司审计客户家数：0家2022年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0家
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近
3年因执业行为受到行政处罚2次、最近3年因执业行为受到监督管理措施17次。
（2）39名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚
5人次，行政管理措施36人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
二、项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：沈胜祺，2006年成为中国注册会计师，2007年起开始从事上市公司审计，2016年起开始在中审众环执业，2023年起为本公司提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：王明维，2019年成为中国注册会计师，2014年起开始从事上市公司审计，2018年起开始在中审众环执业，2022年起为本公司提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为武兆龙，2003年成为中国注册会计师，2007年起开始从事上市公司审计，2016年起开始在中审众环执业，2023年起为本公司提供审计服务。最近3年复核0家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目质量控制复核合伙人武兆龙和项目合伙人沈胜祺最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。签字注册会计师王明维最近3年未收（受）行政监管措施，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人沈胜祺、签字注册会计师王明维、项目质量控制复核人武兆龙不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
提请股东大会授权公司经营管理层根据公司业务规模、年度审计工作会计处理复杂程度、事务所收费标准等因素，参照市场价格、以公允合理的定价原则与中审众环协商确定2023年度财务报告审计费用。上期（2022年度）审计费用总额为150万元，其中，财务报告审计费用为110万元，内部控制审计业务费用为40万元。
以上议案，提请各位股东审议。
美好置业集团股份有限公司
2023年12月12日