美置5：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：400186 证券简称：美置5 主办券商：太平洋证券

美好置业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年2月2日

2.会议召开地点：武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场会议方式召开

4.会议召集人：监事会

5.会议主持人：监事会主席吴鹏

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，代表有表决权的股份总数为415,211,538股，占公司有表决权股份总数的16.9881%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公司全体董事、监事、高级管理人员出席及列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增补公司第十届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司监事会提名向世斌先生为第十届监事会监事，任期由股东大会批准之日起至本届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：

审议结果：通过

同意415,211,538股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0 股。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（武汉）律师事务所

（二）律师姓名：黄操、吴博

（三）结论性意见：德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场

出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、其他

（一）联系人：公司董事会办公室

（二）联系地址：湖北省武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场39楼

（三）联系电话：027-87838669

（四）电子邮箱：IR@000667.com

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《美好置业集团股份

有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；

2、北京德恒（武汉）律师事务所出具的《关于美好置业集团股份有限公司

2024年第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司董 事 会2024年2月2日