美置5：美好置业集团股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告

证券代码：400186 证券简称：美置5 主办券商：太平洋证券

美好置业集团股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年4月3日

2.会议召开地点：武汉市阳区马鹦路191号美好广场公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月1日以书面方式发出

5.会议主持人：刘道明

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》：

1.议案内容

根据工作需要，聘任公司高级管理人员如下：

一、聘任刘立浩先生担任公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第十届

董事会任期届满之日止。按照《公司章程》相关规定，公司的法定代表人将变更为刘立浩先生。

二、聘任李俊锋先生担任公司联席总裁，负责战略合作工作，任期自董事会

审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

三、聘任邱全喜先生担任公司执行总裁，负责经营管理工作，任期自董事会

审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。具体详见公司于2024年4月8日在指定媒体（www.neeq.com.cn）上披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第六次会议决议

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会2024年4月8日