美置3：2025年年度股东会决议公告
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美好置业集团股份有限公司
2025 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2026 年5 月22 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
股东会会议现场地点:武汉市汉阳区马鹦路191 号美好广场公司会议室
3.会议表决方式:
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票
□其他方式投票()
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘南希
6.召开情况合法合规性说明:本次会议召集、召开符合《公司法》《公司章 程》等相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共3 人,代表有表决权的股份总数为 388,008,902 股,占公司有表决权股份总数的15.8751%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东会。
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二、议案审议情况
(一)审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容:2025 年度,公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律 法规和《公司章程》等相关规定,本着对全体股东负责的态度,恪尽职守,认真 贯彻落实股东会的各项决议,勤勉尽责开展各项工作。具体详见公司于2026 年 4 月29 日在指定媒体(www.neeq.com.cn)上披露的相关公告。
2.议案表决结果:同意388,008,902 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对0 股,弃权0 股。审议结果:通过。
3.回避表决情况:本议案无需回避表决。
(二)审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1.议案内容:2025 年度,公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律 法规和《公司章程》等相关规定,认真履行股东会赋予的职责,依法独立行使公 司监督权,保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。具体详见公司 于2026 年4 月29 日在指定媒体(www.neeq.com.cn)上披露的相关公告。
2.议案表决结果:同意388,008,902 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对0 股,弃权0 股。审议结果:通过。
3.回避表决情况:本议案无需回避表决。
(三)审议通过《2025 年度财务报告》
1.议案内容:公司2025 年度财务报表已经中审众环会计师事务所(特殊有 限合伙)审计,并出具了无法表示意见审计报告。现就2025 年度公司会计政策、 会计报表编制基础、主要财务指标增减变动情况及合并会计报表范围变动情况进 行说明。具体详见公司于2026 年4 月29 日在指定媒体(www.neeq.com.cn)上 披露的相关公告。
2.议案表决结果:同意388,008,902 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对0 股,弃权0 股。审议结果:通过。
3.回避表决情况:本议案无需回避表决。
(四)审议通过《2025 年度利润分配预案》
1.议案内容:根据《公司章程》第一百七十二条相关规定,公司2025 年度 实现的可分配利润为负值,不具备分红条件,公司 2025 年度利润分配预案为: 不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。
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2.议案表决结果:同意388,008,902股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对0股,弃权0股。审议结果:通过。
3.回避表决情况:本议案无需回避表决。
(五)审议通过《2025年年度报告及摘要》
1.议案内容:根据《公司法》《证券法》等法律法规及《两网公司及退市公 司信息披露办法》等规范性文件要求,公司组织编制了2025年年度报告全文及 摘要。具体详见公司于2026年4月29日在指定媒体(www.neeq.com.cn)上披 露的相关公告。
2.议案表决结果:同意388,008,902股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对0股,弃权0股。审议结果:通过。
3.回避表决情况:本议案无需回避表决。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京德恒(武汉)律师事务所
(二)律师姓名:吴博、黄操
(三)结论性意见:德恒律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场 出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表 决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《美好置业集团股份 有限公司2025年年度股东会决议》;
2、北京德恒(武汉)律师事务所出具的《关于美好置业集团股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见》。
特此公告。
团股
美好置业集团股份有限公司
好無
羊
2026年5月22日