美置3：美好置业集团股份有限公司关于董事会、监事会、高级管理人员延期换届的公告

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美好置业集团股份有限公司

关于董事会、监事会、高级管理人员延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

美好置业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会、监事会、 高级管理人员的任期于2026 年8 月24 日届满。鉴于公司第十一届董事会、监事 会候选人提名工作尚未完成,为确保董事会、监事会工作的连续性、稳定性,公 司董事会、监事会换届选举工作将延期进行,公司高级管理人员的任期亦相应顺 延。在换届选举工作完成之前,公司第十届董事会、监事会全体成员及高级管理 人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管 理人员的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营,公司将在相关事宜 确定后,有序推进董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作并及时履行信息 披露义务。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2026 年8 月24 日

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