美置3：美好置业集团股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告

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第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月27 日

2.会议召开地点:武汉市阳区马鹦路191 号美好广场公司会议室

3.会议召开方式:现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月15 日以通讯方式发出

5.会议主持人:刘南希

6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2026 年半年度报告的议案》

1.议案内容

详见公司指定媒体(www.neeq.com.cn)上披露的《2026 年半年度报告》(公 告编号:2026-031)。

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2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第十八次会议决议

特此公告。

美好省业集团投份有限公司

星

董

*2026年8月28日