*ST荣控：荣丰控股集团第十一届董事会第十七次会议决议公告

荣丰控股集团股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

荣丰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十七次 会议于2026 年3 月3 日下午以通讯方式召开,会议通知已于2026 年2 月28 日 以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事7 人,实到董事7 人。会议由董事长 王征先生主持,会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于补选第十一届董事会相 关专门委员会组成人员的议案》。

选举陈晓旭先生为公司第十一届董事会战略决策委员会委员、薪酬与考核委 员会委员,同时,陈晓旭先生为薪酬与考核委员会主任委员。

三、备查文件

1.公司第十一届董事会第十七次会议决议。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月三日