荣丰控股：集团关于公司董事逝世的公告

荣丰控股集团股份有限公司 关于公司董事逝世的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

荣丰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会获悉,公司第八、 九、十、十一届董事会董事殷建军先生不幸于2026 年7 月22 日在京因病逝世, 享年75 岁。公司及全体员工谨致沉痛哀悼,并向其亲属表达深切慰问。

殷建军先生任职公司董事、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员期间, 恪尽职守、勤勉尽责,认真履行了作为董事应尽的职责和义务,为公司的经营和 发展作出了重要贡献,他的逝世是公司的重大损失。

殷建军先生逝世后,公司现任董事由7 人减少至6 人,未低于《公司法》 要求的董事会最低法定人数,但低于《公司章程》规定的董事会成员人数。公司 将根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,按照法定程序尽快完 成董事补选工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年七月二十四日