ST金鸿：关于深圳证券交易所关注函部分问题回复的公告
证券代码：000669 证券简称：ST金鸿 公告编号：2023-048
金鸿控股集团股份有限公司关于深圳证券交易所关注函部分问题回复的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）于2023年6月12日收到深圳证券交易所下发的《关于对金鸿控股集团股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2023〕第261号）（以下简称“关注函”）, 公司收到《关注函》后高度重视，立即组织相关人员就《关注函》中涉及的问题进行逐项落实与回复。由于关注函中第3题需进一步研究与完善，为确保答复内容的准确性及完整性，经公司向深交所申请，预计不晚于2023年7月12日（含）回复。现就关注函中第1题、第2题回复如下：
2023年5月16日,你公司披露的《2022年年度股东大会决议公告》显示,《关于公司2023年度对外关联担保预计的议案》《关于修订公司章程的议案》两项议案未审议通过；6月9日,你公司披露《2023年第1次临时股东大会公告》显示，《关于公司2023年度对外关联担保预计的议案》《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》再次未获审议通过。你公司于2020年将全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司持有的中油金鸿华北投资管理有限公司（以下简称“华北投资”）100%股权全部转让给中油新兴能源产业集团股份公司（以下简称“中油新兴”），交易发生时点中油新兴为公司关联方，故公司为原华北投资或其下属子公司提供的担保转为了为关联公司提供的担保。截止目前，因华北投资股权仍属于质押状态，相关解质押手续仍在办理中，暂无法办理股权变更手续，且上述借款尚存在部分借款暂未到期，公司就相应事项已多次与相关银行协商，但对方均暂不同意撤销或替换相关担保。预计上述对外担保总额为160,445.35万元，占公司净资产的343.99%。我部对此表示关注，请你公司向相关方核实并就以下事项进行书面说明：
1、请你公司了解投反对票的主要股东情况及主要原因。
公司回复：
公司分别于2023年5月16日及6月9日召开《2022年年度股东大会》、《2023年第一
次临时股东大会》，审议《关于公司2023年度对外关联担保预计的议案》、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，根据网络投票结果显示两次股东大会投反对票及弃权票主要股东情况详见下表（持股数截至时间为公司2023年第一次临时股东大会股权登记日即2023年6月2日）：
| 序号 | 姓名 | 证件号码 | 持股数（股） | 持股比例（%） |
| 1 | 黄某志 | 44011119******0618 | 25,720,478 | 3.78 |
| 2 | 黄某明 | 44011119******0618 | 24,628,580 | 3.62 |
| 3 | 苏某红 | 44010419******106X | 20,255,758 | 2.98 |
| 4 | 黄某忠 | 44010419******1015 | 13,246,860 | 1.95 |
| 5 | 李某兰 | 44010419******1022 | 10,948,500 | 1.61 |
| 6 | 陈某仪 | 44010419******102X | 8,154,980 | 1.2 |
| 7 | 广州某某某某代理有限公司 | 91440104******328D | 702,800 | 0.1 |
| 8 | 广州某某某某认证有限公司 | 91440101******L36T | 551,600 | 0.08 |
| 9 | 广州某某某某服务有限公司 | 91440101******3F0L | 551,300 | 0.08 |
| 10 | 贾某 | 62010219******3017 | 2,625,000 | 0.39 |
| 11 | 谢某明 | 32052419******6116 | 2,588,200 | 0.38 |
公司董事会根据投票结果主动与上述部分主要股东进行了沟通，了解到上述股东对公司的诉求主要有两点，一是子公司沙河中油金通天然气有限公司的失控问题，要求公司管理层加快推进处理子公司失控问题；二是建议公司推出提振投资者信心的相关措施，包括但不限于公司管理层增持公司股票等。
2. 本次被担保公司均为华北投资及其下属子公司，中油新兴提供了债务归还的担保及对上市公司提供担保的反担保，并与公司签署了反担保协议。请你公司：
（1）补充披露截至回函日你公司对外担保的具体请况，包括但不限于被担保公司名称、借款金额、借款期限、是否逾期、担保金额、中油新兴提供反担保的具体内容，你公司是否存在未披露的违规担保或资金占用等情况。
截至回复日，上述担保因逾期导致诉讼，且诉讼状态在执行中的详见下表：
单位：万元
| 被担保公司的名称 | 借款金额 | 借款期限 | 是否逾期 | 担保金额 | 中油新兴提供反担保情况 | |
| 山西普华燃气有限公司 | 1,245.05 | 2017年10月10日 | 2024年9月29日 | 否 | 451.05 | 不可撤销和无条件的信用保证担保 |
| 山西普华燃气有限公司 | 250.42 | 2018年2月11日 | 2024年9月29日 | 否 | 84.42 | 不可撤销和无条件的信用保证担保 |
| 山西普华燃气有限公司 | 1,550.00 | 2019年2月18日 | 2024年2月2日 | 否 | 722.00 | 不可撤销和无条件的信用保证担保 |
| 山西普华燃气有限公司 | 715.71 | 2020年2月28日 | 2024年9月27日 | 否 | 315.71 | 不可撤销和无条件的信用保证担保 |
| 山西普华燃气有限公司 | 988.25 | 2022年3月24日 | 2024年9月27日 | 否 | 738.25 | 不可撤销和无条件的信用保证担保 |
| 张家口中油金鸿天然气有限公司 | 15,000.00 | 2013年6月20日 | 2021年4月19日 | 是 | 9,284.81 | 不可撤销和无条件的信用保证担保 |
| 张家口中油金鸿天然气有限公司 | 1,600.00 | 2014年3月28日 | 2021年3月27日 | 是 | 58.32 | 不可撤销和无条件的信用保证担保 |
| 张家口中油金鸿天然气有限公司 | 1,300.00 | 2014年1月29日 | 2021年3月28日 | 是 | 660.00 | 不可撤销和无条件的信用保证担保 |
| 张家口中油金鸿天然气销售有限公司 | 3,000.00 | 2017年8月16日 | 2018年8月10日 | 是 | 411.63 | 不可撤销和无条件的信用保证担保 |
| 中油金鸿华北投资管理有限公司 | 10,000.00 | 2015年10月22日 | 2025年10月21日 | 是 | 6,845.07 | 不可撤销和无条件的信用保证担保 |
| 中油金鸿华北投资管理有限公司 | 10,000.00 | 2016年12月28日 | 2023年12月15日 | 是 | 7,678.05 | 不可撤销和无条件的信用保证担保 |
| 中油金鸿华北投资管理有限公司 | 10,000.00 | 2017年3月29日 | 2023年12月15日 | 是 | 8,200.00 | 不可撤销和无条件的信用保证担保 |
| 中油金鸿华北投资管理有限公司 | 32,404.90 | 2017年6月30日 | 2023年12月15日 | 是 | 26,644.90 | 不可撤销和无条件的信用保证担保 |
| 中油金鸿华北投资管理有限公司 | 20,000.00 | 2017年2月21日 | 2019年2月21日 | 是 | 19,196.15 | 不可撤销和无条件的信用保证担保 |
| 中油金鸿华北投资管理有限公司 | 10,000.00 | 2019年7月30日 | 2020年6月20日 | 是 | 10,000.00 | 不可撤销和无条件的信用保证担保 |
| 张家口市宣化金鸿燃气有限公司 | 16,000.00 | 2012年12月11日 | 2021年2月10日 | 是 | 8,289.00 | 不可撤销和无条件的信用保证担保 |
| 张家口市宣化金鸿燃气有限公司 | 6,360.00 | 2020年9月21日 | 2021年9月20日 | 否 | 6,360.00 | 不可撤销和无条件的信用保证担保 |
| 张家口应张天然气有限公司 | 60,000.00 | 2018年3月15日 | 2024年3月15日 | 是 | 52,830.00 | 不可撤销和无条件的信用保证担保 |
| 北京正实同创环境工程科技有限公司 | 2,000.00 | 2017年12月4日 | 2019年2月8日 | 是 | 330.00 | 不可撤销和无条件的信用保证担保 |
| 合计 | 202,414.33 | 159,099.36 |
公司目前不存在未披露的违规担保或资金占用等情况。
（2）说明你公司是否存在因前述连带责任担保而形成清偿责任的情况，如是，请具体说明，请充分提示相关风险。
截至回复日，上述担保因逾期导致诉讼，且诉讼状态在执行中的详见下表：
| 被担保公司的名称 | 借款金额 | 金融机构 | 借款期限 | 担保金额 | 是否涉诉 | 诉讼状态 | |
| 张家口中油金鸿天然气有限公司 | 15,000.00 | 建行张家口分行 | 2013年6月20日 | 2021年4月19日 | 9,284.81 | 已判决 | 执行中 |
| 张家口中油金鸿天然气有限公司 | 1,600.00 | 建行张家口分行 | 2014年3月28日 | 2021年3月27日 | 58.32 | 已判决 | 执行中 |
| 张家口中油金鸿天然气有限公司 | 1,300.00 | 建行张家口分行 | 2014年1月29日 | 2021年3月28日 | 660 | 已判决 | 执行中 |
| 中油金鸿华北投资管理有限公司 | 20,000.00 | 恒丰银行北京分行 | 2017年2月21日 | 2019年2月21日 | 19,196.15 | 已判决 | 执行中 |
| 张家口市宣化金鸿燃气有限公司 | 16,000.00 | 建行宣化支行 | 2012年12月11日 | 2021年2月10日 | 8,289.00 | 已判决 | 执行中 |
| 北京正实同创环境工程科技有限公司 | 2,000.00 | 北京银行五棵松支行 | 2017年12月4日 | 2019年2月8日 | 330 | 已判决 | 执行中 |
| 张家口应张天然气有限公司 | 60,000.00 | 民生金融租赁 | 2018年3月15日 | 2024年3月15日 | 52,830.00 | 已判决 | 执行中 |
| 合计 | 115,900.00 | 90,648.28 | |||||
因上述担保行为诉讼状态已在执行中，公司可能会因前述连带责任担保而形成清偿责任，敬请投资者注意投资风险。
特此回复。
金鸿控股集团股份有限公司
董 事 会2023年7月5日