ST金鸿：2023年第二次临时股东大会会议决议公告

金鸿控股集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次会议召开期间没有增加、变更议案；不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议：2023年12月27日 下午 2:30

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2023年12月27日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年12月27日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场召开地点：

北京市东城区青年湖北街鼎成大厦四层公司会议室

3、召开方式：现场记名书面投票与网络投票相结合

4、召 集 人：公司董事会

5、主 持 人：张达威

6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

（二）出席会议的总体情况：

1、现场出席与网络投票情况：

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共122人，代表有表决权的股份数为173,980,205股，占本次会议公司有表决权股份总数680,408,797股的25.5700%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共4名，代表有表决权的股份数为162,370,846股，占本次会议公司有表决权股份总数的23.8637%。通过网络投票的股东共118名，代表有表决权的股份数为11,609,359股，占本次会议公司有表决权股份总数的1.7062%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共120人，拥有及代表的股份为31,901,533股，占本次会议公司有表决权股份总数的4.6886%。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

2、公司高管及律师出席情况

本次股东大会通过现场结合视频的方式召开，公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、见证律师：杜国平、李皓月列席了本次股东大会。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

1、审议通过了《关于公司2023年度对外担保的议案》

该议案为特别决议，需获取出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意164,763,746 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

94.7026％；反对9,216,459 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

5.2974％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：同意22,685,074 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的71.1097％；反对9,216,459 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的28.8903％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京天达共和律师事务所

2、律师姓名： 杜国平、李皓月

3、结论性意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》和金鸿公司《公司章程》等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件

1、股东大会决议签字盖章页；

2、法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金鸿控股集团股份有限公司

董 事 会2023年12月27日