盈方微：华创证券有限责任公司关于盈方微电子股份有限公司接受第一大股东财务资助暨关联交易的核查意见
华创证券有限责任公司关于盈方微电子股份有限公司接受第一大股东财务资助
暨关联交易的核查意见华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”、“保荐机构”）作为盈方微电子股份有限公司（以下简称“上市公司”、 “公司”）恢复上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等规范性法律文件的要求，在持续督导期内，对上市公司接受公司第一大股东浙江舜元企业管理有限公司（以下简称“舜元企管”）财务资助暨关联交易事项进行了核查，现发表核查意见如下：
一、关联交易概述
1、为满足公司的资金需求，公司第一大股东舜元企管拟向公司提供不超过人民币2,800万元的无息借款，每笔借款的期限为自公司账户收到该笔借款资金之日起不超过3个月或者双方一致同意的其他日期。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，亦无其他协议安排。
2、舜元企管系公司第一大股东，舜元企管持有公司股份124,022,984股，占公司总股本的14.60%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，舜元企管为公司关联法人，公司接受舜元企管上述财务资助事项构成关联交易。
3、独立董事已就公司本次接受舜元企管提供的无息借款所涉财务资助事项发表了同意的独立意见。
4、公司本次接受舜元企管提供的财务资助不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，亦无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交董事会、股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、基本情况
名称：浙江舜元企业管理有限公司统一社会信用代码：91310105660733453X企业地址：浙江省绍兴市上虞区小越街道田家村吴山法定代表人：史浩樑注册资本：10,000万元人民币公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；建筑材料销售；五金产品批发；家用电器销售；机械设备销售；针纺织品及原料销售；办公用品销售；日用百货销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
2、主要股东和实际控制人情况
| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额 （万元） | 实缴出资额 （万元） | 持股比例 |
| 1 | 陈炎表 | 8,500 | 8,500 | 85% |
| 2 | 上海铭鼎企业发展有限公司 | 1,500 | 1,500 | 15% |
根据舜元企管的股权结构，陈炎表系舜元企管的实际控制人。
3、财务状况
舜元企管最近一年及一期的财务报表主要财务数据（合并报表）如下：
单位：万元
| 项目 | 2023/9/30（未经审计） | 2022/12/31（经审计） |
净资产
| 净资产 | 23,974.78 | 23,164.97 |
项目
| 项目 | 2023年1-9月（未经审计） | 2022年度（经审计） |
营业收入
| 营业收入 | 2,409.41 | 2,707.39 |
净利润
| 净利润 | 736.68 | 977.29 |
4、关联关系
舜元企管系公司第一大股东，舜元企管持有公司股份124,022,984股，占公司总股本的14.60%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，舜元企
管为公司关联法人。
5、舜元企管非失信被执行人。
三、关联交易协议的主要内容
1、借款金额：不超过人民币2,800万元；
2、借款期限：每笔借款的期限为自公司账户收到该笔借款资金之日起不超过3个月或者双方一致同意的其他日期；
3、借款用途：补充公司流动资金；
4、借款利率：在协议规定的借款期限内，年利率为0%；
5、生效条件：本协议自双方盖章后生效。
四、关联交易的定价依据
公司本次与舜元企管发生的关联交易事项系舜元企管向公司提供无息借款，公司无需向舜元企管支付利息。本次关联交易不存在其他相关利益安排或利益输送的情形，亦不存在导致未来关联人对上市公司可能形成潜在损害的安排或可能。
五、关联交易目的和影响
舜元企管本次向公司无偿提供的财务资助是其对公司经营发展的支持，该财务资助为公司的资金周转提供了便利条件，有利于公司持续、稳定经营。关联交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及中小股东利益，不影响公司的独立性。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果构成重大不利影响，公司主营业务不会因相关关联交易而对关联人形成依赖。
六、当年年初至核查意见出具日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2023年，除本次公司接受舜元企管提供的财务资助所涉关联交易外，公司及控股子公司与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为7,140.72万元。
七、履行的审议程序
公司独立董事的独立意见：本次关联交易事项体现了公司第一大股东舜元企
管对公司的支持，本次财务资助为公司的资金周转提供了便利的条件，有利于公司持续发展和稳定经营，符合公司发展的需要，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。本次关联交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《关联交易管理制度》的有关规定，我们同意公司接受财务资助并签署相关借款协议。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司对上述接受财务资助的关联交易事项履行了必要的决策程序，独立董事发表了明确同意意见。保荐机构对上述接受财务资助的关联交易事项无异议。（以下无正文）
（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于盈方微电子股份有限公司接受第一大股东财务资助暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
刘海谢涛