阳光城5：关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告

公告编号：2024-006证券代码：400199 证券简称：阳光城5 主办券商：西南证券

阳光城集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2024年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司此次股东大会采取现场投票的方式进行投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年2月7日15：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-006会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

普通股 400199 阳光城5 2024年2月1日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排（如有）。

公司聘请了股东大会见证律师。

（七）会议地点

福州市台江区望龙二路IFC国际金融中心45F大会议室。

二、会议审议事项

审议《关于监事任免相关议案》

上述议案已经 2024 年 1 月23日召开的公司第十届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 1 月23日在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的相关公告。上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人授权委托书、持股

凭证及出席人身份证进行登记；

2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人账

公告编号：2024-006户有效持股凭证进行登记；

4、外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。

（二）登记时间：2024年2月7日上午9：00-11：30，13：00-14：30

（三）登记地点：福州市台江区望龙二路IFC国际金融中心45F前台

四、其他

（一）会议联系方式：张萌，021-80328765

（二）会议费用：出席会议股东食宿交通费自理。

五、备查文件目录

《第十一届董事会第九次会议决议》；《第十届董事会第八次会议决议》。

阳光城集团股份有限公司董事会

2024年1月23日

公告编号：2024-006股东大会表决票

本人 出席阳光城集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会，对会议议案作出如下表决：

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案√非累积投票提案

1.00 《关于监事任免相关议案》

√

二O二四年一月二十三日

公告编号：2024-006

参会股东登记表

股东姓名/名称

股东身份证号码/营业执照号码

法人股东之法定代表人姓名

股东账号

持股数量

出席会议人员姓名

是否委托

代理人姓名

代理人身份证件号码

联系电话

电子邮件

传真号码

联系地址

注：

1.

2.

股东签名（法人股东盖章）：

2024年1月23日