阳光城5：第十一届董事会第十次会议决议公告

阳光城集团股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年2月20日

2.会议召开地点：福州市台江区望龙二路IFC国际金融中心47F大会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月19日以通讯方式发出

5.会议主持人：林腾蛟

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事及高管任免的相关议案》

1.议案内容：

详见同日刊登于全国中小企业股转系统的《关于董事及高管任免公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-010

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

详见同日刊登于全国中小企业股转系统的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第十一届董事会第十次会议决议》。

阳光城集团股份有限公司

董事会2024年2月20日