阳光城3：2024年第三次临时股东大会决议公告

阳光城集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年9月13日

2.会议召开地点：上海市杨浦区杨树浦路 1058 号 1 号楼一楼大会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：施志敏

6.召开情况合法合规性说明：

公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数1,369,623,027股，占公司有表决权股份总数的33.08%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

公告编号：2024-046

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为子公司提供担保的相关议案》

1.议案内容：

具体内容参见公司2024年8月29日刊登于全国中小企业股份转让系统的2024-044号公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数1,369,623,027股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

《2024年第三次临时股东大会决议》

阳光城集团股份有限公司

董事会2024年9月13日