上峰水泥：关于召开2023年度业绩说明会的公告

甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

? 会议召开时间：2024年4月25日（星期四）下午15:00-17:00

? 会议召开地址：价值在线（www.ir-online.cn）

? 会议召开方式：网络及电话会议方式

? 会议问题征集：投资者可于2024年4月25日（星期四）12:00前将相关问题通过访问网址：https://eseb.cn/1dewyhkQYRW或者使用微信扫描下方二维码在报名时进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络及电话会议方式召开，公司将针对2023年度经营成果、财务指标等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年4月25日（星期四）下午15:00-17:00

（二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

（三）会议召开方式：网络及电话会议方式

三、参加人员

俞 锋 董事长兼总裁；瞿 辉 党委书记、董事、副总裁兼董事会秘书

刘 强 独立董事； 李必华 财务副总监

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者问题征集及参加方式

（一）为了做好中小投资者的保护工作，公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

投资者可于2024年4月25日（星期四）12:00前将相关问题通过访问网址：

https://eseb.cn/1dewyhkQYRW或者使用微信扫描下方二维码在报名时进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

（二）投资者可于2024年4月25日（星期四）15:00前通过网址https://eseb.cn/1dewyhkQYRW或使用微信扫描下方二维码进行报名，届时将通过“易董app”或“腾讯会议”参与本次业绩说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：杨旭

电话：0571—56030516

邮箱：yangxu021@126.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，公司将及时编制投资者关系活动记录表并对外披露，投资者也可以通过价值在线（www.ir-online.cn）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

2024年4月19日