上峰水泥：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

甘肃上峰水泥股份有限公司

关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

? 会议召开时间:2026年4月28日(星期二)下午15:30-17:30

? 会议召开方式:现场+网络及电话会议方式

? 现场会议召开地址:上海浦东丽思卡尔顿酒店3F多功能A厅

? 网络参会网址:https://eseb.cn/1xi77PsP23S

?投资者可于2026年4月28日(星期二)12:00前将相关问题通过访问网址: https://eseb.cn/1nvXYR4ezjG或者使用微信扫描下方二维码在报名时进行会前提 问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。

一、说明会类型

本次业绩说明会以现场+网络及电话会议方式召开,公司将针对2025年度暨 2026年第一季度经营成果、财务指标等具体情况与投资者进行互动交流和沟通, 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年4月28日(星期二)下午15:30-17:30

(二)会议召开方式:现场+网络及电话会议方式

(三)现场会议召开地址:上海浦东丽思卡尔顿酒店3F多功能A厅

(四)网络会议网址:https://eseb.cn/1xi77PsP23S

三、参加人员

董事长兼总裁:俞锋

党委书记、执行董事、副总裁兼董事会秘书:瞿辉

独立董事:李琛

上峰建材总经理、财务副总监:吴国忠

上峰投资总经理:王洁洁

美琪电路总经理:康孝恒

兰璞创投合伙人、总经理(专家顾问):李海涛

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者问题征集及参加方式

(一)为了做好中小投资者的保护工作,公司现就本次业绩说明会提前向投 资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。

投资者可于2026年4月28日(星期二)12:00前将相关问题通过访问网址: https://eseb.cn/1xi77PsP23S或者使用微信扫描下方二维码在报名时进行会前提问, 公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进 行回答。

(二)投资者可于2026 年4 月28 日(星期二)15:00 前通过网址 https://eseb.cn/1xi77PsP23S或使用微信扫描下方二维码进行报名,届时将通过“易 董app”或“腾讯会议”参与本次业绩说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人:杨旭

电话:0571—56030516

邮箱:yangxu021@126.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,公司将及时编制投资者关系活动记录表并对外披露, 投资者也可以通过价值在线(www.ir-online.cn)查看本次业绩说明会的召开情况 及主要内容。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董

事

会

2026 年4 月20 日