上峰材料：第十一届董事会第二十次会议决议公告

甘肃上峰材料股份有限公司

第十一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃上峰材料股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十次会 议于2026 年8 月21 日上午10:00 时在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会 议通知于2026 年8 月10 日以邮件和书面传递方式送达各位董事,会议应出席董 事9 名,实际出席董事9 名(其中独立董事3 名),会议由公司董事长俞锋先生主 持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 合法有效。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《公司2026 年半年度报告全文及摘要》;

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2026 年8 月24 日《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2026 年半年度报告全文及摘要》(摘要公告编号:2026-046)。

公司董事会审计委员会就本议案发表如下意见:

公司2026 年半年度报告全文及摘要中的财务信息符合《企业会计准则》的 相关规定,公司2026 年半年度报告及摘要的编制符合相关规定,如实反映了公 司2026 年上半年度整体经营运行情况,能够准确、客观、真实地反映公司2026 年上半年度财务状况及经营成果,不存在损害公司及中小股东利益的行为。

表决结果:同意票9 张,反对票0 张,弃权票0 张,表决通过。

二、审议通过《关于2026 年半年度利润分配方案的议案》。

根据公司2026 年半年度财务报告,2026 年半年度公司实现归属于上市公司 股东净利润1,364,064,805.30 元,截至2026 年6 月30 日,公司合并报表累计未 分配利润9,737,711,438.83 元, 公司母公司的单户报表累计未分配利润为

915,189,404.31 元。

截至目前,公司回购专用证券账户中剩余持有股份15,987,940 股,根据上市 公司利润分配的相关政策规定,回购的股份不参与利润分配,故本次半年度参与 利润分配的股份为953,407,510 股。

根据《公司章程》和上市公司利润分配的相关政策规定,结合公司发展规划 及资本支出计划的资金需求情况,拟定2026 年半年度利润分配方案为:

公司以本次半年度参与利润分配的股份953,407,510 股为基数,拟向全体股 东每10 股派发现金红利1.57 元(含税),合计派发现金红利149,684,979.07 元(含 税),占公司2026 年半年度实现的归属于上市公司股东可供分配利润(不含本期 投资业务的浮动收益)的96.97%。

公司于2026 年5 月19 日召开2025 年度股东会,审议通过了《关于提请股 东会授权董事会制定2026 年度中期分红方案的议案》,授权董事会在授权范围内 制定和实施2026 年度中期分红具体方案,故本次半年度利润分配方案无需提交 股东会审议。

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2026 年8 月24 日《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2026 年半年度利润分配方案的公告》(公告编号:2026-047)。

表决结果:同意票9 张,反对票0 张,弃权票0 张,表决通过。

三、备查文件

1、上峰材料第十一届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

甘肃上峰材料股份有限公司

董 事 会

2026 年8 月21 日