当代3：第八届董事会第四十八次会议决议公告

公告编号：2026-003证券代码：400147 证券简称：当代3 主办券商：华源证券

当代东方投资股份有限公司第八届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年2月12日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月6日以通讯及电子邮件方式发出

5.会议主持人：王玲玲

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

关业务资格，该所严格遵守法律法规及审计准则规定，具有良好职业道德规范，在2022、2023、2024年度执业过程中切实履行了审计机构的职责，独立、客观、公允、公正的反映了公司的财务状况。为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司董事会拟继续聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务审计机构。本议案具体内容详见公司于 2026年2月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《当代东方投资股份有限公司续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》尚需提交公司股东会进行审议。公司董事会定于2026年3月4日（星期三）以现场表决及网络投票的方式召开2026年第一次临时股东会，提交审议上述议案。

本议案具体内容详见公司于2026年2月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《当代东方投资股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意6票；反对6票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《当代东方投资股份有限公司第八届董事会第四十八次会议决议》

当代东方投资股份有限公司

董事会2026年2月13日