当代3：2026年第一次临时股东会会议决议公告

主办券商:华源证券

当代东方投资股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年3 月4 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

口电子通讯会议

会议地点:北京市朝阳区建外街道光华路SOHO 一期1 单元1103 公司会议 室

3.会议表决方式:

√现场投票

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长王玲玲

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》《中国证券登记结算有限责 任公司持有人大会网络投票规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的 规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共8 人,持有表决权的股份总数 202,533,050 股,占公司有表决权股份总数的15.7051%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共6 人,持有表决权的股

份总数8,576,589 股,占公司有表决权股份总数的0.6651%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事6 人,列席6 人;

2.公司在任监事2 人,列席2 人;

3.公司信息披露事务负责人列席会议;

4. 公司高级管理人员列席会议;

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于续聘2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容:

为保证审计业务的连续性,同时基于双方良好的合作,公司董事会拟继续聘 请北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙) 作为公司2025 年度财务审计机 构。

本议案具体内容详见公司于2026 年2 月13 日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《当代东方投资股份有限公司 续聘2025 年度会计师事务所公告》(公告编号2026-004)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数202,500,350 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9839%;反对股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数 32,700 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0161%。

3.回避表决情况

无

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京德恒(太原)律师事务所

(二)律师姓名:翟颖、张鑫磊

(三)结论性意见

北京德恒(太原)律师事务所委派翟颖、张鑫磊两位律师现场对本次股东会 进行了见证,并出具法律意见书认为:公司本次股东会的召集、召开程序、出席 会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《股东会规则》 及《公司章程》的有关规定,本次股东会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

(一)《当代东方投资股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议》;

(二)《北京德恒(太原)律师事务所关于当代东方投资股份有限公司2026 年第一次临时股东会的法律意见》。

当代东方投资股份有限公司

董事会

2026 年3 月5 日