当代3：第八届董事会第四十九次会议决议公告

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当代东方投资股份有限公司 第八届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年3 月31 日

2.会议召开方式:□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址:北京市朝阳区建外街道光华路SOHO 一期1 单元1103 公司 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年3 月26 日以通讯及电子邮件 方式发出

5.会议主持人:王玲玲

6.会议列席人员:全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次董事会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事6 人,出席和授权出席董事6 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

为了更好地反映当代东方投资股份有限公司(以下简称“公司”)的主营业 务,结合公司经营发展需要及未来战略规划,公司拟变更经营范围并修订公司章 程。

经营范围变更的情况:

变更前:矿业投资;房地产投资、经营、开发;物流业投资;文化艺术策划、 展览;组织文化艺术交流活动;广告策划、代理、制作、发布;影视设备租赁; 计算机数据开发、管理;文化传播项目投资、管理;文教用品、日用品、珠宝首 饰、电子设备批发零售;多媒体技术开发与投资;物业管理;企业形象策划;会 议展览服务(国家法律、法规禁止经营的除外);广播电视节目制作。(依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

变更后:一般项目:矿业权评估服务;房地产评估;房地产经纪;会议及展 览服务(出国办展须经相关部门审批);组织文化艺术交流活动;广告发布;广 告制作;广告设计、代理;计算机及通讯设备租赁;计算机软硬件及辅助设备零 售;日用品销售;文具用品零售;电子专用设备销售;企业形象策划;技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许 可类信息咨询服务);物业管理;人工智能通用应用系统;人工智能公共数据平 台;民用航空材料销售;高性能纤维及复合材料销售;新材料技术研发。(除依 法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:房地产开 发经营;证券投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)许可项目:民用航 空器(发动机、螺旋桨)生产;广播电视节目制作经营;通用航空服务。(依法 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部 门批准文件或许可证件为准)

本议案具体内容详见公司于2026年4月1日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《当代东方投资股份有限公司拟 变更经营范围并修订<公司章程>公告》(公告编号:2026-009)。

2.回避表决情况:

无

3.议案表决结果:同意6 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容:

《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东会进行 审议。公司董事会定于2026 年4 月21 日(星期二)以现场表决及网络投票的方 式召开2026 年第二次临时股东会,提交审议上述议案。

本议案具体内容详见公司于2026 年4 月1 日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《当代东方投资股份有限公司 关于召开2026 年第二次临时股东会会议通知的公告(提供网络投票)》(公告 编号:2026-008)。

2.回避表决情况:

无

3.议案表决结果:同意6 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《当代东方投资股份有限公司第八届董事会第四十九次会议决议》

当代东方投资股份有限公司

董事会

2026 年4 月1 日