当代3：2026年第二次临时股东会会议决议公告

当代东方投资股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年4 月21 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

本次会议的召开位于北京市朝阳区建外街道光华路SOHO 一期1 单元1103 公

司会议室。

3.会议表决方式:

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:王玲玲

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》《中国证券登记结算有限责

任公司持有人大会网络投票规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的

规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共6 人,持有表决权的股份总数

202,089,750 股,占公司有表决权股份总数的15.6707%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共4 人,持有表决权的股

份总数8,133,289 股,占公司有表决权股份总数的0.6307%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事6 人,列席6 人;

2.公司在任监事2 人,列席2 人;

3.公司信息披露事务负责人列席会议;

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

为了更好地反映当代东方投资股份有限公司(以下简称“公司”)的主营业

务,结合公司经营发展需要及未来战略规划,公司拟变更经营范围并修订公司章

程。

经营范围变更的情况:

变更前:矿业投资;房地产投资、经营、开发;物流业投资;文化艺术策划、

展览;组织文化艺术交流活动;广告策划、代理、制作、发布;影视设备租赁;

计算机数据开发、管理;文化传播项目投资、管理;文教用品、日用品、珠宝首

饰、电子设备批发零售;多媒体技术开发与投资;物业管理;企业形象策划;会

议展览服务(国家法律、法规禁止经营的除外);广播电视节目制作。(依法须经

批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

变更后:一般项目:矿业权评估服务;房地产评估;房地产经纪;会议及展

览服务(出国办展须经相关部门审批);组织文化艺术交流活动;广告发布;广

告制作;广告设计、代理;计算机及通讯设备租赁;计算机软硬件及辅助设备零

售;日用品销售;文具用品零售;电子专用设备销售;企业形象策划;技术服务、

技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许

可类信息咨询服务);物业管理;人工智能通用应用系统;人工智能公共数据平

台;民用航空材料销售;高性能纤维及复合材料销售;新材料技术研发。(除依

法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:房地产开

发经营;证券投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经

营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)许可项目:民用航

空器(发动机、螺旋桨)生产;广播电视节目制作经营;通用航空服务。(依法

须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部

门批准文件或许可证件为准)

本议案具体内容详见公司于2026 年4 月1 日在全国中小企业股份转让系统

指 定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《当代东方投资股份有限公司

拟 变更经营范围并修订公告》(公告编号:2026-009)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数201,287,850 股,占出席本次会议有表决权股份总数的

99.6032%;反对股数801,900 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.3968%;

弃权股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3.回避表决情况

无

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京德恒(太原)律师事务所

(二)律师姓名:翟颖、张鑫磊

(三)结论性意见

北京德恒(太原)律师事务所委派翟颖、张鑫磊两位律师现场对本次股东会

进行了见证,并出具法律意见书认为:公司本次股东会的召集、召开程序、出席

会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《股东会规则》

及《公司章程》的有关规定,本次股东会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

《当代东方投资股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议》

当代东方投资股份有限公司

董事会

2026 年4 月22 日