当代3：2025年年度股东会会议决议公告

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当代东方投资股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年6 月30 日

2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议

√电子通讯会议

会议地点:北京市朝阳区建外街道光华路SOHO 一期1 单元1103 公司会议室。

3.会议表决方式:

√现场投票

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长兼财务总监王玲玲

6.召开情况合法合规性说明:

本次股东会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共4 人,持有表决权的股份总数 194,215,561 股,占公司有表决权股份总数的15.0601%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共2 人,持有表决权的股 份总数259,100 股,占公司有表决权股份总数的0.0201%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事6 人,列席6 人;

2.公司在任监事2 人,列席2 人;

3.公司信息披露事务负责人列席会议;

4.公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2025 年度董事会工作报告》

公司董事长代表董事会汇报2025 年度董事会工作情况。

(二)审议通过《2025 年年度财务决算报告》

根据2025 年度公司经营情况和财务状况,公司管理层编制了《2025 年度财 务决算报告》。

(三)审议通过《关于2025 年度利润分配及公积金转增股本的预案》

根据北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的国府审字 (2026)第 01010507 号审计报告,本公司2025 年度实现归属于母公司股东的 净利润为-177,679,220.49 元,加年初未分配利润-3,836,657,382.95 元,截止 2025 年12 月31 日公司累计未分配利润为-4,014,336,603.44 元,其中母公司未 分配利润-3,045,860,520.36 元。截止2025 年12 月31 日,本公司的累计资本 公积金为2,185,328,210.70 元。 鉴于公司本报告期末累计未分配利润及母公司 未分配利润均为负数的实际情况,董事会拟定2025 年度不进行利润分配,也不 进行资本公积金转增股本。

(四)审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见2026 年6 月11 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《当代东方投资股份有限公司2025 年年 度报告》(公告编号:2026-018)、《当代东方投资股份有限公司2025 年年度报告 摘要》(公告编号:2026-019)。

普通股同意股数193,956,461 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 99.8666%;反对股数176,600 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0909%; 弃权股数82,500 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0425%。

(五)审议通过《关于公司2025 年度计提资产减值损失的议案》

具体内容详见2026 年6 月11 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《当代东方投资股份有限公司关于公司 2025 年度计提资产减值损失的公告》(公告编号:2026-022)。

(六)审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见2026 年6 月11 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《当代东方投资股份有限公司关于公司 未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2026-023)。

(七)审议通过《关于2024 年度会计差错更正的议案》

具体内容详见2026 年6 月11 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《当代东方投资股份有限公司前期会计 差错更正公告编号:2026-020 公告》(公告编号:2026-024)。

普通股同意股数193,956,461 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 99.8666%;反对股数176,600 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0909%; 弃权股数82,500 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0425%。

(八)审议通过《公司2025 年度监事会工作报告》

监事会主席代表监事会汇报2025 年度监事会工作情况。

具体内容详见2026 年6 月11 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《当代东方投资股份有限公司2025 年度 监事会工作报告》(公告编号:2026-029)。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京德恒(太原)律师事务所

(二)律师姓名:张鑫磊、潘磊

(三)结论性意见

北京德恒(太原)律师事务所委派张鑫磊、潘磊两位律师现场对本次股东会 进行了见证,并出具法律意见书认为:公司本次股东会的召集、召开程序、出席 会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《股东会规则》

及《公司章程》的有关规定,本次股东会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

(一)《当代东方投资股份有限公司2025 年年度股东会决议》;

(二)《北京德恒(太原)律师事务所关于当代东方投资股份有限公司2025 年年度股东会的法律意见》。

当代东方投资股份有限公司

董事会

2026 年7 月1 日