银化3：第九届监事会第五次会议决议公告

证券代码：400018 证券简称：银化3 主办券商：申万宏源承销保荐

四川银山化工（集团）股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间： 2023年4月20日

2、会议召开地点：公司二楼会议室

3、会议召开方式：现场、通讯方式

4、发出监事会会议通知时间和方式：2023年4月10日以书面方式发出

5、会议主持人：会议由监事会主席李建勇主持

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度监事会工作报告》；

1、议案内容：公司监事会编制了《2022年度监事会工作报告》，总结了2022年度的监事会工作情况。

2、议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022年年度报告》；

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《两网公司及退市公司信息披露办法》和《关于做好两网公司及退市公司2022年年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2022年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

(2)年度报告的内容和格式符合相关规定，未发现公司2022年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2022年年度报告基本上真实地反映出公司2022年年度的经营成果和财务状况；

(3)提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

此外，监事会成员还列席了公司第十届董事会第五次会议，依法履行了监事的职责。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的公司《第九届监事会第五次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的公司《关于2022年年度报告的书面审核意见》。

特此公告

四川银山化工（集团）股份有限公司

监 事 会2023年4月20日