银化3：2023年年度股东大会决议公告

证券代码：400018 证券简称：银化3 主办券商：申万宏源承销保荐

四川银山化工（集团）股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2024年5月28日

2、会议召开地点：公司三楼会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长邹文彬先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明

公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统官网刊登了《关于召开2023年年度股东大会通知公告》(公告编号：2024-003)。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共1名，代表股份66,061,762股，占公司股份总数的57.77 %。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1、公司董事5人，列席会议3 人。董事黄乐帅、黄燕因在外地出差原因缺席；

2、公司监事3人，列席会议3人。

3、公司董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年度董事会工作暨任期报告》

1．议案内容详见公司于 2024年 4 月 25日在全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）披露的公司《第十届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

2.议案表决结果：

同意股数66,061,762股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0.00%。3．回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《2023年度监事会工作暨任期报告》

1．议案内容详见公司于 2024年 4 月 25日在全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）披露的公司《第九届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：

同意股数66,061,762股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的100 %；反对股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0.00%。

3．回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《2023年年度报告》

1．议案内容详见公司于 2024年 4 月 25日在全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）披露的公司《2023年年度报告》。

2.议案表决结果：

同意股数66,061,762股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的100 %；反对股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0.00%。

3．回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1．议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）披露的公司《第十届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

2.议案表决结果：

同意股数66,061,762股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0.00%。

3．回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所

（二）律师姓名：田原、张渊

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

四、备查文件目录

（一）四川银山化工（集团）股份有限公司2023年年度股东大会决议；

（二）北京康达（成都）律师事务所出具的关于四川银山化工（集团）股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

四川银山化工（集团）股份有限公司　　　　 董事会

2024年5月28日