银化3：第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码：400018 证券简称：银化3 主办券商：申万宏源承销保荐

四川银山化工（集团）股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间： 2024年9月5日

2、会议召开地点：公司三楼会议室

3、会议召开方式：现场方式

4、发出董事会会议通知时间和方式：2024年8月26日以书面方式发出

5、会议主持人：会议由何天贵董事长主持

6、会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》

1、议案内容：会议选举何天贵为公司董事长，任期三年。

2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1、议案内容：聘任何天贵为公司总经理，任期三年。

2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1、议案内容：聘任林荔为公司董事会秘书，任期三年。

2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议《关于聘任公司副总经理的议案》

1、议案内容：聘任李建勇为公司副总经理，任期三年。

2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议《关于公司内部管理机构设置的议案》

1、议案内容：根据公司实际运作需要，设置内部管理机构。

2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第十一届董事会第一次会议决议》。特此公告

四川银山化工（集团）股份有限公司

董 事 会2024年9月5日