银化3：第十届监事会第一次会议决议公告

证券代码：400018 证券简称：银化3 主办券商：申万宏源承销保荐

四川银山化工（集团）股份有限公司第十届监事会第一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间： 2024年9月5日

2、会议召开地点：公司二楼会议室

3、会议召开方式：现场方式

4、发出监事会会议通知时间和方式：2024年8月26以书面方式发出

5、会议主持人：会议由监事会主席钟敏主持

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席会议监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

1、议案内容：会议选举钟敏为公司监事会主席，任期三年。

2、议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

此外，监事会成员还列席了公司第十一届董事会第一次会议，依法履行了监事的职责。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第十届监事会第一次会议决议》。

特此公告

四川银山化工（集团）股份有限公司

监 事 会2024年9月5日