银化3：关于召开2025年年度股东会通知公告

证券代码：400018 证券简称：银化3 主办券商：申万宏源承销保荐

四川银山化工（集团）股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知公告

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为2025年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议采用现场方式召开。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。会议采取记名投票的表决方式

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14日(星期四)上午10：00，预计会期半天。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

二、会议审议事项

本公司聘请的北京康达（成都）律师事务所律师。议案编号

上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（二）登记时间：2026年5月12日上午9点

（三）登记地点：四川银山化工（集团）股份有限公司董事办

四、其他

（一）会议联系方式:

联 系 人：林荔联系地址：四川省内江市资中县银山镇联系电话：0832—5452216传 真：0832—5452216邮 编：641201

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件

四川银山化工（集团）股份有限公司董事会

2026年4月22日附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席四川银山化工（集团）股份有限公司2026年5月14日召开的2025年年度股东大会，并行使表决权。委托人签名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：