银化3：第十届监事会第四次会议决议公告

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四川银山化工(集团)股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年4 月22 日

2.会议召开方式: √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点:公司三楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2026 年4 月10 日 以通讯方式发出

5.会议主持人:监事会主席钟敏女士

6.召开情况合法合规性说明:

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3 人,出席监事3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容:

公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》,总结了2025 年度监事会 的工作情况。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。

4. 提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《2025 年年度报告》

1. 议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《两网公司及退市公司 信息披露办法》和《关于做好两网公司及退市公司2025 年年度报告披露相关工 作的通知》的要求,公司监事会对公司《2025 年年度报告》进行了审核,并发 表审核意见如下:

(1)年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全 国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的 各项规定;

(2)年度报告的内容和格式符合相关规定,未发现公司2025 年年度报告所包 含的信息存在不符合实际的情况,公司2025 年年度报告基本上真实地反映出公 司2025 年年度的经营成果和财务状况;

(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的 行为。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。

4. 提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

此外,监事会成员还列席了公司第十一届董事会第五次会议,依法履行了监 事的职责。

三、备查文件

(一)与会监事签字确认的公司《第十届监事会第四次会议决议》;

(二)与会监事签字确认的公司《关于2025 年年度报告的书面审核意见》。

四川银山化工(集团)股份有限公司

监事会

2026 年4 月22 日