银化3：2025年年度股东会会议决议公告

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四川银山化工(集团)股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年5 月14 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

口电子通讯会议

会议召开地点:公司办公楼三楼会议室

3.会议表决方式:

√现场投票

√现场投票 □电子通讯投票

口网络投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长何天贵先生

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关 规定,会议决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共1 人,持有表决权的股份总数 66,061,762 股,占公司有表决权股份总数的57.77%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5 人,列席4 人,董事黄乐帅因工作原因缺席;

2.公司在任监事3 人,列席3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司董事何天贵、李建勇、文彬、谢辉列席会议;公司监事钟敏、罗剑、吴 廷梅列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2025 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官 网 (www.neeq.com.cn)披露的公司《第十一届董事会第五次会议决议公告》(公 告编号:2026-001)。

(二)审议通过《2025 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官 网 (www.neeq.com.cn)披露的公司《第十届监事会第四次会议决议公告》(公 告编号:2026-002)。

(三)审议通过《2025 年年度报告》》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官 网 (www.neeq.com.cn)披露的公司《2025 年年度报告》。

(四)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官 网 (www.neeq.com.cn)披露的《变更2026 年度会计师事务所公告(更正后)》 (公告编号:2026-007)。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京康达(成都)律师事务所

(二)律师姓名:田原、田镇

(三)结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序,出席会议人员资格、召集人资格,本次

股东会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

四、备查文件

(一)四川银山化工(集团)股份有限公司2025年年度股东会决议;

(二)北京康达(成都)律师事务所出具的关于四川银山化工(集团)股份

有限公司2025 年年度股东会法律意见书。

四川银山化工(集团)股份有限公司

董事会

2026 年5 月14 日