智度股份:董事会决议公告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-28  智度股份(000676)公司公告

证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2023-049

智度科技股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十九次会议通知于2023年10月23日以专人送达、电话或电子邮件形式发出,会议于2023年10月26日以通讯会议的方式召开,应到董事5名,参会董事5名,公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持,会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议,以书面表决的方式审议通过了以下议案:

(一)《智度科技股份有限公司2023年第三季度报告》

表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

经审议,董事会认为《智度科技股份有限公司2023年第三季度报告》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智

度科技股份有限公司2023年第三季度报告》(公告编号:2023-051)。

(二)《智度科技股份有限公司关于补选第九届董事会独立董事的议案》表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司关于独立董事辞任及补选独立董事的公告》(公告编号:

2023-054)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

(一)第九届董事会第十九次会议决议;

(二)独立董事关于第九届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;

(三)深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2023年10月28日


附件:公告原文