智度股份：关于调整第十届董事会专门委员会委员暨聘任总经理的公告

智度科技股份有限公司 关于调整第十届董事会专门委员会委员暨聘任总经理的公告

智度科技股份有限公司

关于调整第十届董事会专门委员会委员 暨聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月20 日召开第 十届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整公司第十届董事会专门委员会 委员的议案》及《关于聘任公司总经理的议案》。具体情况如下:

一、调整公司第十届董事会专门委员会委员

鉴于陆宏达先生辞任公司董事长、董事,根据《公司法》《公司章程》等相 关规定,拟对第十届董事会战略委员会和审计委员会的委员进行调整,调整后的 构成情况如下:

战略委员会:

召集人:张婷

委员:张婷,刘广飞

审计委员会:

召集人:王利娜

委员:王利娜,刘广飞,张婷

上述专门委员会的任期与第十届董事会任期一致。

除上述调整外,其他董事会专门委员会成员组成不变。公司将按照法定程序 尽快完成董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员的补选工作。

智度股份 GENIMOUS

智度科技股份有限公司 关于调整第十届董事会专门委员会委员暨聘任总经理的公告

二、聘任公司总经理

经公司董事会提名委员会提名,并经公司第十届董事会第十六次会议审议通 过,同意聘任肖欢先生为公司总经理,任期自本次董事会会议审议通过之日起至 第十届董事会任期届满为止。

三、备查文件

1、第十届董事会提名委员会2026年第二次会议决议;

2、第十届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

附件:肖欢先生简历

智度科技股份有限公司董事会

2026年4月21日

智度科技股份有限公司 关于调整第十届董事会专门委员会委员暨聘任总经理的公告

附件:肖欢先生简历

肖欢先生,男,1988年生,中国国籍,硕士研究生,无境外永久居留权。 历任北京德恒律师事务所律师,北京汽车集团产业投资有限公司风控经理、投资 经理(新三板领域),智度集团有限公司投资总监,智度科技股份有限公司董事 长助理,智度科技股份有限公司监事。现任智度科技股份有限公司董事兼副总经 理、战投部总经理,代行总经理职责。

截至目前,肖欢先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、 其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询 平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担 任公司董事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》 的要求。