恒天海龙：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2024-017
恒天海龙股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月17日9:30
（2）网络投票时间：
采用交易系统投票的时间：2024年5月17日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
采用互联网投票的时间：2024年5月17日上午9:15至15:00期间的任意期间。
2.召开地点：山东省潍坊市寒亭区开元街道总部基地60号楼
3.表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长季长彬
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东36人，代表股份204,672,243股，占公司有表决权股份总数 23.6895%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份200,002,500股，占公司有表决权股份总数23.1490%。通过网络投票的股东32人，代表股份4,669,743股，占上市公司总股份的
0.5405 %。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东35人，代表股份4,672,243股，占上市公司总股份的 0.5408%。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份2,500 股，占上市公司总股份的0.0003 %。
通过网络投票的中小股东32人，代表股份4,669,743股，占上市公司总股份的0.5405 %。
公司董事、监事、高级管理人员，山东中强律师事务所的代表列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
1.《恒天海龙股份有限公司2023年度财务报告及审计报告》
（1）总表决情况：
同意200,607,600股，占出席会议所有股东所持股份的98.0141％；
反对4,064,243股，占出席会议所有股东所持股份的1.9857％；
弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。中小股东总表决情况：
同意607,600股，占出席会议的中小股东所持股份的13.0045％；
反对4,064,243股，占出席会议的中小股东所持股份的86.9870％；
弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0085％。
（2）表决结果：通过。
2.《恒天海龙股份有限公司2023年年度报告全文及摘要》
（1）总的表决情况：
同意200,607,600股，占出席会议所有股东所持股份的98.0141％；反对4,064,243股，占出席会议所有股东所持股份的1.9857％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。中小股东总表决情况：
同意607,600股，占出席会议的中小股东所持股份的13.0045％；反对4,064,243股，占出席会议的中小股东所持股份的86.9870％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0085％。
（2）表决结果：通过。
3.《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬（津贴）金额的议案》
（1）总的表决情况：
同意200,577,900股，占出席会议所有股东所持股份的97.9996％；反对4,093,943股，占出席会议所有股东所持股份的2.0002％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。中小股东总表决情况：
同意577,900股，占出席会议的中小股东所持股份的12.3688％；反对4,093,943股，占出席会议的中小股东所持股份的87.6226％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0086％。
（2）表决结果：通过。
4.《恒天海龙股份有限公司2023年度董事会工作报告》
（1）总的表决情况：
同意200,577,900股，占出席会议所有股东所持股份的97.9996％；反对4,093,943股，占出席会议所有股东所持股份的2.0002％；
弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。中小股东总表决情况：
同意577,900股，占出席会议的中小股东所持股份的12.3688％；
反对4,093,943股，占出席会议的中小股东所持股份的87.6226％；
弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0086％。
（2）表决结果：通过。
5.《恒天海龙股份有限公司2023年度监事会工作报告》
（1）总的表决情况：
同意200,577,900股，占出席会议所有股东所持股份的97.9996％；
反对4,093,943股，占出席会议所有股东所持股份的2.0002％；
弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。中小股东总表决情况：
同意577,900股，占出席会议的中小股东所持股份的12.3688％；
反对4,093,943股，占出席会议的中小股东所持股份的87.6226％；
弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0086％。
（2）表决结果：通过。
6.《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构的议案》
（1）总的表决情况：
同意200,607,600股，占出席会议所有股东所持股份的98.0141％；
反对4,064,243股，占出席会议所有股东所持股份的1.9857％；
弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。中小股东总表决情况：
同意607,600股，占出席会议的中小股东所持股份的13.0045％；
反对4,064,243股，占出席会议的中小股东所持股份的86.9870％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0085％。
（2）表决结果：通过。
7.《恒天海龙股份有限公司2023年度利润分配预案》
（1）总的表决情况：
同意200,607,600股，占出席会议所有股东所持股份的98.0141％；反对4,064,243股，占出席会议所有股东所持股份的1.9857％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。中小股东总表决情况：
同意607,600股，占出席会议的中小股东所持股份的13.0045％；反对4,064,243股，占出席会议的中小股东所持股份的86.9870％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0085％。
（2）表决结果：通过。
8.《恒天海龙股份有限公司关于授权管理层办理银行授信额度的议案》
（1）总的表决情况：
同意200,607,600股，占出席会议所有股东所持股份的98.0141％；反对4,064,243股，占出席会议所有股东所持股份的1.9857％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。中小股东总表决情况：
同意607,600股，占出席会议的中小股东所持股份的13.0045％；反对4,064,243股，占出席会议的中小股东所持股份的86.9870％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0085％。
（2）表决结果：通过。
9.《关于恒天海龙股份有限公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项说明》
（1）总的表决情况：
同意200,606,500股，占出席会议所有股东所持股份的98.0135％；反对4,064,243股，占出席会议所有股东所持股份的1.9857％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。中小股东总表决情况：
同意606,500股，占出席会议的中小股东所持股份的12.9809％；反对4,064,243股，占出席会议的中小股东所持股份的86.9870％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0321％。
（2）表决结果：通过。
10.《关于恒天海龙股份有限公司修订<公司章程>的议案》
（1）总的表决情况：
同意200,607,600股，占出席会议所有股东所持股份的98.0141％；反对4,064,243股，占出席会议所有股东所持股份的1.9857％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。中小股东总表决情况：
同意607,600股，占出席会议的中小股东所持股份的13.0045％；反对4,064,243股，占出席会议的中小股东所持股份的86.9870％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0085％。
（2）表决结果：通过。
11.《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
（1）总的表决情况：
同意200,607,600股，占出席会议所有股东所持股份的98.0141％；反对4,064,243股，占出席会议所有股东所持股份的1.9857％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股
份的0.0002％。中小股东总表决情况：
同意607,600股，占出席会议的中小股东所持股份的13.0045％；反对4,064,243股，占出席会议的中小股东所持股份的86.9870％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0085％。
（2）表决结果：通过。
12.《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
（1）总的表决情况：
同意200,607,600股，占出席会议所有股东所持股份的98.0141％；反对4,064,243股，占出席会议所有股东所持股份的1.9857％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。中小股东总表决情况：
同意607,600股，占出席会议的中小股东所持股份的13.0045％；反对4,064,243股，占出席会议的中小股东所持股份的86.9870％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0085％。
（2）表决结果：通过。
13.《关于恒天海龙股份有限公司为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
（1）总的表决情况：
同意200,577,900股，占出席会议所有股东所持股份的97.9996％；反对4,093,943股，占出席会议所有股东所持股份的2.0002％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。中小股东总表决情况：
同意577,900股，占出席会议的中小股东所持股份的12.3688％；反对4,093,943股，占出席会议的中小股东所持股份的87.6226％；
弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0086％。
（2）表决结果：通过。
三、独立董事述职情况
公司独立董事向公司2023年年度股东大会做了2023年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：山东中强律师事务所
2.律师姓名：韩明 宿秀兰
3.本所律师认为，恒天海龙股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1.《恒天海龙股份有限公司2023年年度股东大会决议》；
2.《关于恒天海龙股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董 事 会2024年5月17日