襄阳轴承：2024年第一次临时股东大会决议公告

襄阳汽车轴承股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2024年1月12日下午14:00网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月12日9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月12日9:15-15:00 的任意时间。

2、会议召开形式：现场投票和网络投票相结合

3、现场会议召开地点：襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室

4、股东大会召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长高少兵

6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

7、会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东7人，代表股份213,544,030股，占上市公司总股份的46.4618％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份32,000股，占上市公司总股份的0.0070％；通过网络投票的股东6人，代表股份213,512,030股，占上市公司总股份的46.4549％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份1,984,900股，占上市公司总股份的0.4319％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份32,000股，占上市公司总股份的0.0070％；通过网络投票的中小股东4人，代表股份1,952,900股，占上市公司总股份的0.4249％。

公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次会议。湖北今天律师事务所的律师见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

1、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

总表决情况：

同意213,543,030股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；

反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；

弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意1,983,900股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9496％；

反对1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0504％；

弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖北今天律师事务所

2、律师姓名：陈琬红 史毓杰

3、结论性意见

本所律师认为，公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《襄阳汽车轴承股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序及通过的决议符合法律、法规和公司章程的规定。

四、备查文件

1、襄阳汽车轴承股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、湖北今天律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二〇二四年一月十二日